1234В Пензе суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 109 млн рублей
Ленинский районный суд г. Пензы вынес приговор по уголовному делу в отношении 4 жителей Пензы – двух мужчин и двух женщин.
Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, они в период с января 2013 по декабрь 2017 гг. оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств. Соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд рублей, а размер полученного ими преступного дохода превысил 109 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил одного из подсудимых к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн рублей. Остальных трех осужденных - к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. рублей.
Также судом удовлетворен иск надзорного ведомства и с осужденных солидарно взыскано в бюджет Российской Федерации более 109 млн рублей дохода, полученного преступным путем.
Об этом на сайте прокуратуры области
