Участникам организованной группы вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и ряд других преступлений
Доказательства, собранные следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем участникам организованной группы в зависимости от роли каждого за незаконную банковскую деятельность, легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом преступным путем, и ряд других преступлений.
Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального следственного управления с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.
Следствием и судом установлено, что с января 2013 года по декабрь 2017 года житель города Пензы создал организованную группу, в которую вошли еще три фигуранта.
С целью совершения преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, в период с 2013 по 2017 годы осужденные образовали не менее 35 так называемых «технических» фирм, привлекли более 60 лиц для выполнения функций подставных директоров «технических фирм» и «ИП», открыли для них расчетные счета более чем в 40 банках России.
Члены ОПГ за обналичивание и «транзит» денежных средств получали не менее 0,5% от поступавших сумм. Объем операций, осуществленных участниками организованной группы, составил более 2,5 млрд рублей. Членами ОПГ удержан комиссионный сбор за обналичивание денежных средств на общую сумму более 100 млн рублей.
Организатором преступной группы путем приобретения земельных участков, жилых и нежилых помещений легализованы денежные средства на общую сумму более 28 млн руб.
Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 1 млн рублей, он взят под стражу в зале суда. Остальным участникам организованной группы судом назначены наказания в виде лишения свободы условно на срок от 1,5 до 3 лет со штрафами от 200 до 800 тысяч рублей. С подсудимых солидарно взыскано в доход государства Российской Федерации более 100 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.
