В Пензенской области участникам организованной группы вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность
Доказательства, собранные следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора пятерым участникам организованной группы в совершении в зависимости от роли каждого преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Пензенской области.
Следствием и судом установлено, что не позднее 20 февраля 2021 года житель Пензенской области создал организованную преступную группу с целью получения дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности.
Для организации деятельности нелегального банка члены преступной группы создали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием, организовали заключение фиктивных договоров.
Для придания видимости законности проводимых банковских операций в банки направлялись поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
За услуги в виде обналичивания денежных средств преступной группой была установлена комиссия в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» фирм.
С февраля 2021 года по сентябрь 2022 года участниками организованной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 21 млн рублей.
Приговором суда организатору незаконной банковской деятельности назначено наказание в виде
4 лет лишения свободы условно, остальным соучастникам – от 3 до 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.
