В Пензе вступил в законную силу приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 109 млн. рублей
Приговором Ленинского районного суда г. Пензы от 15.04.2025 четверо жителей Пензы – двое мужчин и двое женщин в возрасте от 39 до 55 лет – признаны виновными в том, что в период с января 2013 г. по декабрь 2017 г. , не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств. Соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд. рублей, а размер полученного ими преступного дохода превысил 109 млн. рублей.
Суд назначил одному злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей. Остальные трое осужденных приговорены к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. рублей.
Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, в соответствии с позицией прокурора, сочла приговор суда законным. Апелляционные жалобы осужденных и их защитников оставлены без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
