В городе Пензе завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам
Во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора общества с ограниченной ответственностью в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам).
Уголовное дело расследовано следователем регионального следственного управления во взаимодействии с сотрудниками УМВД и УФНС региона.
По данным следствия, в период с мая по сентябрь 2024 года генеральный директор агропромышленного холдинга, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации и принятых налоговым органом мерах по её принудительному взысканию, организовал осуществление контрагентами расчетов путем перечисления денежных средств на счета взаимозависимой организации.
Таким образом руководитель организации сокрыл более 14,5 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.
Впоследствии недоимка с учетом начисленных налоговым органом пени полностью возмещена в бюджет, в сумме более 17 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
