Источник сообщает, что в отношении пензенского бизнесмена Олега Фомина возбудили еще одно уголовное дело и снова по признакам мошенничества. Эта история – про налоги.
Предприниматель, который занимается пассажирскими перевозками, применял упрощенную систему налогообложения (УСН). Но в сфере его интересов также было приобретение и последующая реализация имущества банкротящихся организаций.
И вот в 2017 году Фомин приобрел право требования кредитного долга к Волгоградскому судостроительному заводу. Однако, если бы долг был переведен на него лично как на предпринимателя, он утратил бы право применения УСН.
Выход был найден. Пришлось предпринять множество шагов, в числе которых – реорганизация ООО «Дилижанс Авто 4» в ООО «Авто Лизинг Поволжье» с изменением вида деятельности (вместо организации пассажирских перевозок - аренда и лизинг прочих видов транспорта), переуступка ООО «АЛП» права требовать долг у судостроительного завода, после поступления на счет ООО «АЛП» 650 000 000 рублей – приобретение на часть денег автобусов FOTON и передача их в лизинг ООО «Транспорт Пензы», также принадлежащему Фомину, и др.
Итог – получилось возместить НДС из бюджета РФ в размере не менее 65 000 000 рублей. Вот только в органах это оценили как причинение ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере.
