В последние месяцы судебная практика по вопросам, связанным с действиями банков, вновь привлекла внимание общественности. Новый случай подтверждает, что кредитные организации продолжают активно использовать закон о противодействии отмыванию преступных доходов.
Суть конфликта
Гражданин, желая перевести почти 3 миллиона рублей со своего банковского счёта в одной кредитной организации на счёт в другом банке, столкнулся с неожиданной преградой. Банк заблокировал его счёт, объяснив это тем, что за короткий промежуток времени на него поступило 727 переводов, что вызвало подозрения в возможных манипуляциях с финансовыми средствами.
Решение суда
В ходе судебного разбирательства было установлено, что подобные действия банка соответствуют действующему законодательству. Судьи сослались на последствия возможной легализации подозрительных средств и согласились с позицией кредитной организации, отклонив иск заявителя.
Рекомендации для клиентов
Данный случай служит напоминанием для граждан: при переводе денег в банки стоит быть готовым к тому, что доступ к средствами может быть ограничен, даже если они предназначены для законных нужд, таких как лечение или помощь родственникам. При выборе банка рекомендуется тщательно проверять его репутацию и условия обслуживания, чтобы избежать неожиданных финансовых трудностей.
