Министерство финансов Российской Федерации подготовило проект закона, который вводит уголовную ответственность для работников филиалов иностранных банков. Это нововведение касается, в частности, наказаний за фальсификацию финансовой отчетности и других правонарушений, сообщают источники РИА Новости.
Предложенные меры предполагают, что сотрудники иностранных банков будут привлечены к ответственности за следующие нарушения:
- Фальсификация финансовых документов учета и отчетности;
- Несанкционированные валютные операции, включая переводы средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с подложными документами;
- Незаконные действия в отношении имущества, находящегося под арестом или конфискацией.
В Минфине уточняют, что степень ответственности за указанные правонарушения будет аналогичной той, что уже применяется к работникам российских банков. Это важное уточнение делает нововведение более согласованным и понятным в рамках действующего законодательства.
Также в ведомстве отметили, что ранее иностранные банки могли вести деятельность в России только через дочерние компании и представительства. С недавних пор законодательство допускает открытие филиалов иностранных банков, но при этом каждое учреждение может создать лишь одно подобное подразделение на территории страны. Этот шаг открывает новые горизонты для международных финансовых институтов, действующих на российском рынке.
